La concientización en materia de prevención de lavado de activos es una de las líneas de gestión de Lotería de la Ciudad, que contribuye con la construcción de un mercado de juegos de azar regulado, seguro y legal.
Con esa premisa, durante el mes de julio, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires formó parte del “Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Seguridad” organizado por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (CIBELAE) y la Lotería Nacional de México en la Ciudad de México DF. En la exposición, Martín García Santillán, Presidente de Lotería de la Ciudad, ratificó el compromiso de la entidad para con la prevención de estos delitos complejos y destacó la importancia de incorporar a nuestra cultura institucional las mejores prácticas, a fin de dar cumplimiento a la legislación vigente, honrar la confianza que el público deposita en el sector y así contribuir con la transparencia del sistema económico y financiero.
A su vez, Carolina Galtieri, Titular de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (UPLAFT) y Coordinadora de la Comisión Técnica de Prevención de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo en CIBELAE, resaltó la importancia de la prevención a fin de evitar que las instituciones de lotería y casinos sean utilizadas como canales de blanqueo de capitales por parte del crimen organizado, exponiendo en los distintos paneles estrategias para prevenir e identificar operaciones inusuales.
Asimismo, en línea con su política permanente de capacitación, Lotería de la Ciudad participó en el “Seminario de Prevención de Lavado de Activos”, que se desarrolló en la ciudad de Esquel, Chubut, a inicios de septiembre y fue organizado por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) juntamente con la Lotería de esa provincia. El evento contó con la presencia de miembros de ALEA y autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF). En dicho encuentro se abordaron distintos ejes, como el proceso de evaluación mutua que realiza el GAFI a la Argentina y la visita in situ de su equipo evaluador prevista para marzo de 2024, la reforma normativa propuesta por la UIF para el sector de juegos de azar y los desafíos para el sector. También se intercambiaron experiencias en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, incluyendo la participación de operadores de juego en línea; y se abordaron diversas iniciativas llevadas adelante desde ALEA con relación a la problemática del juego ilegal.
Por último, durante la primera semana de octubre, personal de UPLAFT, a solicitud de la Lotería de Río Negro, dictó una capacitación integral en la ciudad de Viedma, dirigida al personal de dicha lotería y a los representantes de su red de ventas. Allí se realizó un taller práctico en el que participó el personal de la Lotería de Río Negro dedicado a la temática de la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Estas acciones fortalecen el trabajo que realizan las jurisdicciones en la temática y consolidan a Lotería de la Ciudad en su rol de referente en la materia.